महाराष्ट्र FCRA घोटाला ED कार्रवाई: ED ने किया ₹4500 करोड़ के विदेशी फंडिंग घोटाले का पर्दाफाश, जामिया इस्मालिया ट्रस्ट के 12 ठिकानों पर छापेमारी

मुंबई, महाराष्ट्र: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र में एक बड़े विदेशी फंडिंग घोटाले का पर्दाफाश किया है। ईडी ने नंदुरबार जिले के अक्कलकुवा और मुंबई में 12 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें जामिया इस्मालिया इशातुल उलूम (JIIU) ट्रस्ट पर FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) नियमों का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगा है।

आरोप है कि ट्रस्ट ने विदेशों से आए पैसों को गैर-FCRA पंजीकृत संस्थाओं को अवैध रूप से भेजा। यह मामला महाराष्ट्र FCRA घोटाला ED कार्रवाई के तहत दर्ज किया गया है।

2024 में ही रद्द हुआ था FCRA रजिस्ट्रेशन

यह कार्रवाई अक्कलकुवा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR और अप्रैल 2025 में दाखिल चार्जशीट के बाद हुई थी।

• FCRA उल्लंघन: गृह मंत्रालय ने 15 जुलाई 2024 को ही JIIU ट्रस्ट का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। मंत्रालय की जांच में पाया गया था कि ट्रस्ट नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी फंड को अन्य गैर-पंजीकृत NGO को भेज रहा था।

• ** छापेमारी:** छापेमारी के दौरान ईडी की टीमों ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डेटा और फंडिंग से जुड़े रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए हैं।

• जांच का मकसद: अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का मकसद यह पता लगाना है कि विदेशी धन किस तरह और किन-किन चैनलों के माध्यम से आगे भेजा गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोग विदेशों में बैठे व्यक्तियों के संपर्क में थे और उन्हीं के निर्देश पर पैसा आगे बढ़ाया जा रहा था।

???????? केरल के मुख्यमंत्री को भी FEMA नोटिस

ईडी ने इस बीच केरल के एक अन्य बड़े मामले में भी कार्रवाई की है:

• मसाला बॉन्ड मामला: ईडी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव केएम अब्राहम को ₹466 करोड़ रुपये का फेमा (FEMA) कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

• मामला: यह जांच केआईआईएफबी (KIIFB) द्वारा मसाला बॉन्ड के जरिए ₹2 हजार करोड़ रुपये जुटाने और फेमा मानदंडों के अनुपालन से जुड़ी है।

फिलहाल JIIU ट्रस्ट मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों से पूछताछ जारी है।